Bareilly: फर्जी बिलिंग कर कि करोड़ की GST चोरी, SIB की छापेमारी में खुलासा
शिवांश एफएमसीजी प्रा. लि. के खिलाफ FIR, 2.52 करोड़ की वसूली मौके पर
बरेली। रामगंगा नगर स्थित शिवांश एफएमसीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (SIB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी बिलिंग और करोड़ों की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया है।
छापेमारी में सामने आया कि कंपनी ने बिना किसी वास्तविक माल की आवाजाही के करोड़ों का लेन-देन कागजों पर दिखाया।
कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे SIB के डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि फर्म ने करीब ₹4 करोड़ की जीएसटी चोरी की है। पूछताछ के दौरान कंपनी के डायरेक्टर युगांस बिसारिया (निवासी-रामगंगा नगर कॉलोनी) ने गड़बड़ी स्वीकारते हुए ₹2.52 करोड़ मौके पर जमा भी करा दिए।
खाली ट्रकों से कटा ई-वे बिल
जांच में पता चला कि:
• 12 जुलाई को कंपनी ने 6.31 करोड़ की सिगरेट दिल्ली से बरेली लाने का ई-वे बिल बनाया, लेकिन ट्रक पूरी तरह खाली था।
• 13 जुलाई को फिर उसी ट्रक से 94.82 लाख की रजनीगंधा दिल्ली भेजने का बिल कटा, जबकि ट्रक इस बार भी खाली था।
• 14 जुलाई को नोएडा की चल टीम ने ट्रक को बुलंदशहर के टोल प्लाज़ा पर पकड़ लिया। इससे फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई।
आईटीसी रिफंड के लिए बनाया फर्जी नेटवर्क
फर्म दिल्ली की फर्जी कंपनियों से इनवॉइसिंग कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का रिफंड ले रही थी। ट्रकों को सिर्फ टोल प्लाज़ा से गुजारकर सिस्टम में GPS एंट्री दर्ज करवाई जाती थी ताकि ऑन ग्राउंड माल न होने के बावजूद सिस्टम में लोकेशन दिखती रहे।
एफआईआर दर्ज, नेटवर्क की जांच जारी
राज्य कर विभाग ने डायरेक्टर युगांस बिसारिया और सहयोगी गौरव अग्रवाल (निवासी प्रेमनगर) के खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस रैकेट से जुड़ी कई अन्य फर्मों और व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही और नामों का खुलासा हो सकता है।
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